企 业 公 告

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司董事会

工 作 报 告

 

尊敬的各位股东、股东代表:
      我谨代表珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会向大会报告本工作年度(即2012年5月24日至2013年5月23日)董事会的工作及近期的工作计划。请审议。

一、董监事会换届及工作分工      

2012年5月24日公司第18次股东大会选举产生第七届董事会成员和监事会成员,第七届董事会成员共5名,具分工为:董事长陈武钦同志任兼任集团总经理,主持集团本部的日常工作;副董事长彭生同志兼任华光公司董事长,主持华光公司的日常工作;董事叶洪同志兼任华光公司总经理,负责华光经营工作;董事官永锋同志兼任物业公司经理,主持物业公司的日常工作;董事黎利同志兼任集团财务审计部经理。董事成员没有持公司股份(股票)。

二、董事会会议及公司治理理念

董事会依照公司章程和法律法规的规定以会议的形式认真履行职责,本工作年度召开董事会会议11次(各次会议纪要现场备阅)。过去一年,各位董事以忠实勤勉的态度同心协力,携手面对时艰,负起责任,有所作为,实现公司平稳发展的经营成果。董事会的治理理念如下:

1、夹缝中谋稳定,精细化管理提质量。从产业、技术、资金、银行资信与债以及公司的发展历程等诸方面分析,确立了精细化管理、提高经营质量的经营方向。 
      2、责任细化,分块核算,推进预算管理和经营责任制。 
      3、推进数字管理,提高管理的自律性和主动性。 
      4、推进阳光管理、阳光商务和职工民主管理。 
      5、制度管人管物管事,注重执行力建设。 
      6、从责任管理向“优质服务、严格管理”推进。

三、股票及股票管理

公司总股本 102,762,000 元,折合102,762,000 股。其中:发起人非流通股份57,277,000 股,流通股(股票)共45,485,000股。为了解股票托管和股票动态,完善股票管理,维护股东权益,董事会组织专人于4月份专程赴山东淄博考察。当前,公司股票的托管单位更改为“齐鲁股权托管交易中心”,股票托管代码为700048。经核实,已托管的股票数为43,655,992 股,股东人数/户数为13310人/户,本期内新增单位持股3户。未办理托管的股票为1,829,008 股。托管股票可以在柜台交易,但交易前需办理股票代码卡的更新,交易手续费费用为0.02元/股,出让方须亲自到场。具体事项可以登录“齐鲁股权托管交易中心”网页浏览。

四、园区“三旧改造”的进展

公司2011年股东大会上审议通过了《关于实施“三旧改造”相关方案的议案》,拟启动对位于湾仔辖区内的土地及地上建筑物实施“三旧改造”,并授权公司董事会在珠海市“三旧改造”政策的基础上以招商的方式开展“三旧改造”工作,以利用珠海市的有关政策,使公司价值更大化。由于各种原因,对该项目政府仍没有实质性批复,关于公司“三旧改造”工作推进情况见《珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司关于“三旧改造”的准备工作简要汇报》(现场备查)。

五、其他重大事项报告

为全面了解公司的情况,现将公司的特别事项报告如下: 
      ㈠法律顾问及审计服务单位  公司常年法律顾问为珠海运胜律师事务所李祥琴、张丽娜律师。2012年度财务审计服务单位为珠海正德合伙会计师事务所。 
      ㈡关于社区公园  政府拟在华富村球场周边建造开放式社区公园,该项目在公司用地红线范围内且需改动现有构筑物。
      ㈢涉及诉讼事项 
      1、珠海中恒置业有限公司于2012年6月28日通过法院再次查封了公司名下的资产。
      2、珠海中恒置业有限公司申请中止执行格力股份股息的诉讼已于2012年11月21日裁定中止执行,农行再次向法院提起诉讼。
      ㈣历史改制未了事项 
      1、历史已改制濠庄娱乐hz6888濠庄娱乐网址通信设备有限公司通过律师于2012年7月30日向公司发出因园区被拍卖而要求与公司“对数”的律师函。 
      2、历史已关停并转濠庄娱乐hz6888的部分职工向公司提出协助补办社保要求。 
      3、历史已改制的部分濠庄娱乐hz6888账务往来的询证被当事人拒接。

过去一年,在股东和地方政府的大力支持下,通过全体员工的共同努力,在主业不增量的条件下,提高了经营质量,维持了公司基本稳定和生存,有效保障股东的基本权益。过去一年,管理层自律、自我约束,濠庄娱乐hz6888内部控制有效,管理人员基本履职稳妥到位。 
      但,随着时间的推移和形势的发展,在现有资源环境下和产业形势下,濠庄娱乐hz6888越发困难。我们也深深感到濠庄娱乐hz6888发展的压力和股东期望的距离。

      以上报告,请会议审议。谢谢!!

 

 

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

董事会                          

二O一三年五月二十三日 

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