企 业 公 告

2015年股东大会事项

董事会工作报告


珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

董事会年度工作报告

(2014.5-2015.5)

尊敬的各位股东、股东代表:

受委托,我代表珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会向大会报告2014年5月24日至2015年5月19日工作年度董事会的工作及未来的工作规划。请会议审议。

一、董事会及董事成员工作分工情况

第七届董事会成员在本报告年度内共有5名,各位董事分工为:董事长陈武钦同志兼任集团总经理,主持集团本部的日常工作;副董事长彭生同志兼任华光公司董事长,主持华光公司的日常工作;董事叶洪同志兼任华光公司总经理,负责华光经营工作;董事黎利同志兼任集团财务审计部经理。董事成员没持有公司股票,也没间接持有公司股份。

二、董事会会议及治理理念

董事会按照勤勉尽职的原则,认真履行职责,本工作年度召开董事会会议8次(各次会议纪要现场备阅)。过去一年,面对主业深度萎缩、濠庄娱乐hz6888续存能力脆弱、债务处于执行阶段且没有饶让办法的发展困局以及濠庄娱乐hz6888效益与员工待遇期望落差的困难,董事会始终以对股东、债权人及员工等负责的态度,平衡关系,勤恳务实开展工作,确保公司在困难中保持平稳、维持生存。在经营理念上,坚持资产保值增值原则、经营保本原则;坚持守法经营、阳光商务原则;坚持鼓励创新创业、鼓励自愿离职原则。主要工作重点如下:

1、坚持精细化管理,推进各经济实体独立经营、独立管理,强化经营管理的责任主体意识和抗风险能力。强化实体公司的可持续经营性,明确以濠庄娱乐hz6888利息折旧前利润的基准线为濠庄娱乐hz6888可持续经营和绩效管理的评判标准。

2、坚持推进阳光管理、阳光商务,继续开展“问题主导,突破创新”专项民主管理活动问计职工,提高职工参与管理的能力和认知公司的程度。

3、加强资源管理,应对险债务风,力求盘活历史资源,处理历史未了事项。

4、发挥物业资源的经济性,以服务促进物业经济的提高。

5、在现有资源和环境下,继续发展和探索产业转型之路。包括发展新型产业和推进园区城市更新的相关事宜。

6、多方探索股票流通、股票收据处理以及资本运作的可能性。

7、继续主动减员来减轻用工压力和风险。本报告期内参与自愿离职计划而分流的职工共12人,支付离职补偿金356,844.27元。

三、股票及股票管理

公司总股本 102,762,000 元,折合102,762,000 股。其中:发起人非流通股份57,277,000 股,流通股(股票)共45,485,000股。当前,公司股票的托管单位为“齐鲁股权托管交易中心”,股票托管代码为700048。具体事项可以登录“齐鲁股权托管交易中心”网页浏览。2014年12月2日公司已依珠海市金融工作局、广东省证监局的通知,向监管部门提交了要求将公司纳入股东人数超过200人的股份有限公司非上市公众公司监管工作的申请,探求股份(股票)公开流通的可能。

四、园区“三旧改造”的进展

2014年10月10日召开的珠海市加快“三旧改造”工作会议上再次启动珠海市的大规模“三旧改造”工程,将公司纳入第一批次城中旧村更新项目。由于各种原因,政府对本项目仍没有实质性的批复文件。

五、其他重大事项报告

为全面了解公司的情况,现将公司的特别事项报告如下:

㈠法律顾问服务单位 公司常年法律顾问分别为:2014年5月24日至2014年8月31日珠海运胜律师事务所李祥琴、张丽娜律师;2015年3月18日至现在为广东友邦方达律师事务所李丽英律师

㈡财务审计服务单位 2014年度公司财务审计服务单位为珠海德鸿会计师事务所有限公司。

㈢涉及诉讼事项

珠海XX置业有限公司于2014年7月19日通过香洲区法院再次重新查封濠庄娱乐网址名下的全部房产及建筑物,查封了濠庄娱乐网址持有对外投资。查封时间自2013年7月19日至2015年7月18日。

珠海市XX置业有限公司于2014年6月委托广东XX律师事务所李X律师向公司送达《关于要求立即偿还所欠债款事宜的函》,该函件认为公司“置人民法院的强制执行措施于不顾,在长达十余年的执行过程中对所欠债务一文未还,极度藐视人民法院强制执行的法律权威!”,要求立即还款。公司摆明事理,积极应对,并提出了将公司相关的应收款项和权利与你公司债权相抵的回复。

㈣历史改制未了事项

1、继续协助历史已关停并转濠庄娱乐hz6888的部分职工向公司提出协助补办社保要求,履行社会责任。

2、历史已改制的部分濠庄娱乐hz6888账务往来的询证被当事人拒签收。

3、鉴于珠海濠庄娱乐网址文化传播有限公司已在2009年被吊销执照和税务登记且没有实际性经营,经查账核实,对其进行了投资清理。

㈤资源清查及跟进

继续跟进对“疑似横琴地块”、“中山项目”、“伦教项目”、“惠州项目”、“海南项目”等项目跟踪。完善了政府因建设华富小区社区公园而使用红线内用地及对地上原建(构)筑物清理的相关手续。

㈥用工风险突出,濠庄娱乐hz6888抗击风险能力低

当前,职工工薪待遇偏低与濠庄娱乐hz6888效益低下的矛盾更加突出,地方最低工资标准和社保缴费基数的大幅提高给濠庄娱乐hz6888人力成本带来更大的挑战。

㈦产业可持续发展的风险

2014财务年度,下属濠庄娱乐hz6888在经营利润为-169.04万元的前提下,利息折旧前利润为-88.74万元,扣除非当期经营性后的利息折旧前利润为-56.20万元。也就是说,该濠庄娱乐hz6888当年经营性消耗现金55.62万元,濠庄娱乐hz6888可持续发展和资产消耗的风险突出。

过去一年,在主业严重萎缩的情况下,董事会和经营班子勤恳敬业,带领全体职工共同努力,克服了各种困难,坚持股份公司的运作体制,维持了公司基本稳定和生存。

当前,尽管外围生产濠庄娱乐hz6888仍低迷不振,但公司所处地理环境正在日新月异变化,公司必须抓住区域发展的机遇,坚持创新创业的理念,突破发展的困局,实现公司的二次发展。

过去三年来,董事会按照有关法律法规和公司章程的规定,参照上市公司治理规范的内部控制体系,形成了以《公司章程》为基础的内控制度体系和以股东大会、董事会、监事会为主体的较为完善的法人治理结构和信息披露制度。在产业收缩、濠庄娱乐hz6888经营困难的条件下,努力维持公司法人治理结构和提升内部控制的有效性,尤其是加强了信息披露层面的内部控制,维护公司的整体利益,公平对待所有股东,不存在侵犯中小股东利益的行为。

第七届董事会将于本次股东大会结束时届满,第七届董事会董事成员任期也将结束。根据公司法及本公司《章程》的相关规定,本届董事会任期已满须进行换届。七届董事会全体成员衷心感谢股东的关心和支持!感谢全体职工努力工作!衷心祝愿公司脱困升华、繁荣昌盛!

以上报告,请会议审议。谢谢!

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

第七届董事会

二0一五年五月十九日

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