企 业 公 告

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的公告

本公司第八届董事会第16次会议决定,本年度股东大会定于2016928日(星期三)上午9时在本公司召开,现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2016年928日(星期三)上午9时,会期预计半天。

 二、会议地点:珠海市湾仔华美路2号濠庄娱乐网址工业园。

 三、会议内容:

  1、审议表决公司章程修订案;

2、审议表决2015-2016年度董事会工作报告、监事会工作报告;

3、审议表决2015年度公司生产经营及财务状况的报告;

4、审议表决董事、监事异动事项;

5、审议表决香港迪奥公司结业清算事项;

6、审议表决濠庄娱乐hz6888清产核资方案及经费预算;

7、其他事项(股东合资格的议案)。

四、出席会议人员:

1、本公司现任董事、监事、高中级经营管理人员;

 2、2016918日(股权登记日)登记在册的全体股东。

五、会议登记办法及注意事项:
       1、符合上述条件的个人股东请持个人身份证、股票凭证,法人股股东持营业执照、法定代表人身份证明书及其个人身份证办理登记手续,委托他人代为出席的,还应提交委托人签署的《授权委托书》、受委托人的个人身份证。出席会议所发生的费用自理。参加会议的股东或股东代表须于2016925日前通过电话或传真、电子邮件、信函等形式到公司登记。

2、会议联系电话及传真:0756-8825298 8822988

3、联系地址(会议地址):珠海市香洲区湾仔华美路2(邮政编码519030)

4、联系人:黄先生(电子邮箱:154471037@qq.com   微信号:13702310718

5、股东合资格议案是指在股权登记日持有3%及以上股份的股东(股东联合体)在股权登记日通过公司董事会交由本次股东大会审议的书面议案。

 

 

 

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