企 业 公 告

2014年股东大会事项

监事会工作报告


珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司监事会

2013年度监事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表

我代表公司本届监事会,向大会报告2013年5月至2014年5月年度监事会工作情况。

本年度公司监事会在公司股东、董事会、经理层的支持、协助下,规范运作,认真履行《公司法》、《公司章程》所赋予的职责,坚持诚信、勤勉、尽责,充分发挥监事会在公司治理、公司规范运作、维护股东权益等诸方面的重要作用。

一、公司监事会日常工作情况
㈠公司监事会在报告期内共召开三次会议:
1、公司监事会于2013年9月6日在濠庄娱乐网址办公楼三楼会议室开会,会议同意吕庆元同志自2013年9月7日起辞去濠庄娱乐网址公司第七届监事会监事职务。
2、公司监事会于2014年1月9日在濠庄娱乐网址办公楼三楼会议室开会,研究贯彻落实“三公消费”管理的有关规定并作了分工。
3、公司监事会于2014年3月5日在濠庄娱乐网址办公楼三楼会议室开会,与公司党支部研究集团公司三个经营主体深入开展党的群众路线教育实践活动工作问题。
㈡公司监事会监事长列席了公司董事会报告期内的各次会议,依法审议、鉴证、检查公司各项议案的讨论和决策,以及公司股东大会、公司董事会各项决议的执行情况。
二、公司监事会履行职责情况
1、监督公司董事、经理和其他中高级人员在执行职务时的合法性,保障公司的合法经营;
2、检查公司财务状况,确保公司的财产安全,降低公司的财务风险,维护公司及股东的合法权益;
3、时刻关注公司经营活动,检查公司重大投资决策以及执行股东会决议情况;
4、检查公司物品采购、工程项目招标制度执行情况;
5、检查公司劳动工资计划、集体合同、职工福利待遇,保障职工的合法权益。
6、配合大股东(或地方政府)开展“小金库”整治,公司没有私设“小金库”。
三、公司监事会对公司下列事项发表独立意见
1、公司依法运作情况
(1)公司治理结构中的股东大会、董事会、经理层,能够按照《公司法》、《公司章程》规定各司其职、各负其责,规范运作,公司各项决策程序合法有效。
(2)公司董事、经理和其他中高级人员在执行公司职务时勤勉尽责,没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
⑴经珠海德鸿会计师事务所审计,公司2013年度财务报告真实地反映了公司的状况和经营成果。
⑵公司在实施经济性减员中,执行的《职工自愿离职计划方案》符合相关法律法规,维护了劳资平衡和社会稳定。
⑶公司在实施经济责任目标考核中,客观有效,促进了经营管理的积极性。
3、公司收购、出售资产情况 公司在报告期内未发生收购、出售资产等重大事项,未发现有内幕交易、损害股东权益的现象。 以上内容,请审议。

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

监事会

二0一四年五月二十三日


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