企 业 公 告

2015年股东大会事项

监事会工作报告


珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司监事会

2014-2015年度监事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表:

我代表第七届监事会,向大会报告2014年5月至2015年5月年度监事会工作情况。

本年度监事会在公司股东、董事会、全体员工的支持、协助下,规范运作,认真履行《公司法》、《公司章程》所赋予的职责,坚持诚信、勤勉、尽责,充分发挥监事会在公司治理、公司规范运作、维护股东权益等诸方面的重要作用。本年度在职监事两名,缺位一名。监事长徐兆震同志兼任综合事务部经理、监事曾庆彤同志兼任华光镭射唱片有限公司总工程师。

一、公司监事会日常工作情况

㈠ 公司监事会在报告期内共召开四次会议:

1、公司监事会于2014年6月27日在濠庄娱乐网址办公楼三楼会议室开会, 配合公司党支部开展反腐倡廉活动, 学习 “八项规定” 、“六项禁令”。

2、公司监事会于2014年12月26日在濠庄娱乐网址办公楼三楼会议室开会,根据当前经济环境,建议集团公司三个经营主体提高主业意识,抓经济,抓管理,突出效能与能力,不断提高职工参与管理的程度。

3、公司监事会于2015年2月26日在濠庄娱乐网址办公楼三楼会议室开会,根据年底的年度总结,建议集团公司三个经营主体突出绩效的重要性,绩效与收入挂钩,调整工资结构,以调动工作积极性。

4、公司监事会于2015年4月23日在濠庄娱乐网址办公楼三楼会议室开会,检查集团公司三个经营主体开展阳光商务、守法经营的相关事项。

㈡ 公司监事会监事长列席了公司董事会报告期内的各次会议,依法审议、鉴证、检查公司各项议案的讨论和决策,以及公司股东大会、公司董事会各项决议的执行情况。

二、公司监事会履行职责情况

1、监督公司董事、经理和其他中高级人员在执行职务时的合法性,保障公司的合法经营;

2、检查公司财务状况,确保公司的财产安全,降低公司的财务风险,维护公司及股东的合法权益;

3、时刻关注公司经营活动,检查公司重大投资决策以及执行股东会决议情况;

4、检查公司物品采购、工程项目招标制度执行情况;

5、检查公司劳动工资计划、集体合同、职工福利待遇,保障职工的合法权益。

三、公司监事会对公司下列事项发表独立意见

㈠ 公司依法运作情况

  1. 公司治理结构中的股东大会、董事会、经理层,能够按照《公司法》、《公司章程》规定各司其职、各负其责,规范运作,公司各项决策程序合法有效。
  2. 公司董事、经理和其他中高级人员在执行公司职务时勤勉尽责,没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为。

㈡ 检查公司财务的情况

经珠海德鸿会计师事务所审计,公司2014年度财务报告真实地反映了公司的状况和经营成果。

㈢ 公司收购、出售资产情况

公司在报告期内未发生收购、出售资产等重大事项,未发现有内幕交易、损害股东权益的现象。

第七届监事会将于本次股东大会结束时届满,第七届监事会监事成员任期也将结束。根据公司法及本公司《章程》的相关规定,本届监事会任期已满须进行换届。七届监事会全体成员衷心感谢全体股东、公司全体职工的关心和支持!我们衷心祝愿公司事业兴旺、和谐发展!

以上报告,请审议。

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

第七届监事会

二0一五年五月十九日

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