企 业 公 告

2015年度临时股东大会公告


珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

关于召开2015年度第一次临时股东大会的公告

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司第八届董事会第4次会议决定召开2015年度第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2015年11月11日(星期三)上午9时,会期预计半天。
二、会议地点:珠海市湾仔华美路2号濠庄娱乐网址工业园。
三、会议内容:
1、审议并授权董事会签署《珠海市湾仔海锋、海湾及濠庄娱乐网址片区城市更新项目前期合作协议书》;
2、审议并批准公司注册地变更议案。
四、出席会议人员:
1、公司现任董事、监事、高中级经营管理人员;
2、2015年10月11日(股权登记日)登记在册的全体股东。
五、会议登记办法及注意事项:
1、符合上述条件的个人股东请持个人身份证、股票凭证,法人股股东持营业执照、法定代表人身份证明书及其个人身份证办理登记手续,委托他人代为出席的,还应提交委托人签署的《授权委托书》、受委托人的个人身份证。出席会议所发生的费用自理。参加会议的股东或股东代表须于2015年11月4日前通过电话或传真、电子邮件、信函等形式到公司登记。
2、会议联系电话及传真:0756-6298938、8822988。
3、联系地址(会议地址):珠海市香洲区湾仔华美路2号(邮政编码519030)。
4、联系人:黎小姐(电子邮箱:lili@wasen.com.cn)

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

二0一五年十月十日

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