企 业 公 告
珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司2011年度股东大会
董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表:

我代表公司第六届董事会向大会报告本工作年度 (即2010年5月26日至2011年5月16日)董事会的工作及近期的工作计划,请审议。
        本报告年度,董事成员人员及人数没有变化,但从2011年4月1日起具体分工做了调整,具体为:彭生董事为濠庄娱乐网址集团公司经营责任人,叶洪董事为华光唱片公司经营责任人,杨照忠董事为集团办公室主任,黎利董事为集团财务审计部经理。董事会顾问成员没有变化。 
        本报告年度,董事会在“抓管理、促转变、提效益;抓市场、促发展、提效益”的总体工作目标下,围绕“稳住光盘销售、拓展物业服务,推进劳动力”的经营目标;“促进旧城改造、提升公司价值,探索产业转型”的产业目标;“推进内部改革、落实经营责任制,提高濠庄娱乐hz6888效率效益”开展工作。面对公司主业的严重局面,积极应对,围绕公司生存发展目标,在濠庄娱乐hz6888改革创新、濠庄娱乐hz6888管理和资本保全、产业发展等方面努力探索,稳住了公司的生存。董事会依照公司章程和法律法规的规定以会议的形式认真履行职责,全年召开董事会会议9次(具体见《珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司董事会年度工作情况》,现场备阅),组织业务专题研究1次,组织专项培训1次。 
        本报告年度中,董事会的治理理念及主要工作如下: 
        一、树立改革创新理念,强化内部管理 
纵观公司近几年的历程,主业已是日渐式微。特别是金融风暴以来,光盘行业进入了深度洗盘,市场订单疲弱而价格走低,材料及人工却连续走高,行业已是保本边缘。基于公司资金能力和近年盈利能力和债务情况(见《公司近十年净资产变动情况表》、《公司当前主要金融债务状况》,现场备阅),在改造、融资等难以推行的情况下,始终贯彻改革创新的理念,力求通过内部的改革创新,减低消耗,提高效益和效率。从2010年7月的年度第一次董事会到本次股东大会的召开,董事会在每次董事会会议上都清晰地强调改革创新的重要性,并积极探索适合本公司的改革创新之路。直至2011年3月25日董事会会议决议通过了推进精简内设机构,将集团原“六部一室”精简为“两部一室”;推进优化组合和自动离职计划,力求减员增效;明确经营责任,推进二级公司实体化经营、实施经营管理目标责任制的方案。为进一步推进濠庄娱乐hz6888的改革创新,拟请本次大会就《经营管理体制改革方案》进行审议表决。 
        为启动改革创新,董事会在2010年9月组织了部门负责人以上管理人员就分管工作开展了深入的调研分析和论证,形成了《业务研究报告汇编》,通过研究,对市场、对管理、对今后的发展更加清晰。 
        为推进改革创新,董事会于2011年3月组织班组以上管理人员参加了濠庄娱乐hz6888执行力的专项培训。 
        二、慎重稳妥推动“三旧改造”工作,务求公司价值的实现 
        2009年12月2日珠海市七届128次市政府常务会议部署了珠海市“三旧”改造工作,启动了珠海市的“三旧改造”工作。董事会通过公司资源及资源状况、项目可操作性等要素的分析,认为只有实施三旧改造,才能实现公司价值的兑现,可能是解决制约公司生存发展的产业瓶颈、历史金融债务、流通股问题的有效办法。在区、街道旧改工作领导小组的指导下,公司与片区联合成立了“片区旧改协调小组”并按照规定程序完成了包括入户意向调查、意向核实、资源摸底和梳理、申报范围、测量等大量的前期准备工作。由于实施“三旧改造”,政策性强,影响面大,事关公司未来方向以及股东的切身利益,是公司的重大事项,现拟将是否实施“三旧”改造请本次大会就进行审议表决。 
        三、认真跟踪管理公司股票、探索资本运作的可行方案 
        股票的分红、流通和交易是股东关心的热点焦点问题,本年度,董事会多次就股票问题进行了研究和尝试,希望通过股权置换、股票收购等方式改变股权结构,借助外来资金实现融资和产业升级转型。但基于当前的实际情况,公司能力所限等制约仍没有具体可行的方案。 
        四、积极探索产业发展方向 
        在本年度的董事会工作目标中,多次提出了探索产业发展方向的议题,并专门组织了工作小组进行产业开发的探索,谋划产业发展的人才储备,但目前的工作仍在探索阶段。 
        董事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,围绕公司目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以公司的生存发展为己任,在规范管理、开拓市场、创新理念中努力工作,有效地维护公司和股东的利益。 
        董事会也注意到:1、主业持续收缩,濠庄娱乐hz6888资金收紧,新产品新产业未能拓展,与广大股东的期望仍有一定的距离;2、濠庄娱乐hz6888创新改革和执行力未能有效改观,濠庄娱乐hz6888发展压力较大;3、由于沉重的在执行中的历史债务和长期依赖的治理秩序的惯性,公司在主业严重萎缩中显得风雨飘摇。 
        董事会也深刻认识到,董事会仍应加强自身学习和建设,充分调动经营班子的积极性和针对性,发动全体职工,为公司的各项事业努力奋斗。 
        展望未来,董事会要继续从战略的高度,深化治理机制,以科学发展观统领全局,进一步建立制度完善的内部运作机制,建立高效的市场响应机制,盘活资产,积极稳妥地处理历史问题,努力谋求公司发展新出路。 
        为全面了解公司的情况,现将公司的特别事项报告如下: 
        一、法律顾问及审计服务单位 
        公司的常年法律顾问为珠海运胜律师事务所,顾问律师为李祥琴、张丽娜。 
        公司2010财务年度审计服务单位为珠海德鸿会计师事务所有限公司。 
        二、信访咨询工作: 
        接待股东的来电来访共66人次。信访查询的主要事项: 
        ㈠濠庄娱乐网址公司经营及股票分红情况; 
        ㈡濠庄娱乐网址公司股票市场价格及上市、重组方案计划; 
        ㈢个人持股数量核实及更名过户手续; 
        ㈣请求公司回收股票及扩股专用收据; 
        ㈤大股东(法人股)及公司信息查询。 
        三、诉讼情况 
        ㈠珠海星河投资顾问有限公司将其在2009年5月19日拍得的信达公司债权资产包于2011年1月24日转让给珠海市中恒置业有限公司;该诉讼案件仍在执行中。 
        ㈡恒富(珠海)置业有限公司《关于格力股份有限公司2003年度股息198万元》诉讼于2011年4月7日上诉到广东省高级人民法院。 
        ㈢濠庄娱乐网址北海公司(已被吊销)转让土地纠纷于2010年9月26日双方达成《执行和解协议》。 
        ㈣珠海市农业银行南湾支行借款诉讼案仍在执行中;珠海市香洲区人民法院于2010年10月27日《执行裁定书》查封华光公司光盘生产线二条。 
        四、投资濠庄娱乐hz6888续期经营的事项 
        公司投资的珠海华光镭射唱片有限公司合作经营期限将于2011年5月18日届满,董事会拟向审批及登记机关申请延长经营期10年。 
        五、或有事项 
        2010年11月15日收到珠海濠庄娱乐网址实业(集团)公司1991年11月28日金融借款本金350万美元及利息442.49万美元的催款。 

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司董事会

二O一一年五月十六日

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