企 业 公 告

2014年股东大会事项

2014年股东大会公告


珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

关于召开2014年股东大会的公告

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司第七届董事会第19次会议决定,珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司2014年度股东大会于2014年5月23日(星期五)上午9时在珠海市香洲区湾仔华美路2号濠庄娱乐网址工业园召开。现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2014年5月23日(星期五)上午9时,会期预计半天。
二、会议地点:珠海市湾仔华美路2号濠庄娱乐网址工业园。
三、会议内容:
1、听取、审议、表决2013-2014年度董事会工作报告、监事会工作报告;
2、听取、审议、表决2013年度公司生产经营及财务状况的报告;
3、审议并表决公司个别高层管理人员的职务变动;
4、其他事项(股东合资格的议案)。
四、出席会议人员:
1、本公司现任董事、监事、高中级经营管理人员;
2、2014年5月7日(股权登记日)登记在册的全体股东。
五、会议登记办法及注意事项:
1、符合上述条件的个人股东请持个人身份证、股票凭证,法人股股东持营业执照、法定代表人身份证明书及其个人身份证办理登记手续,委托他人代为出席的,还应提交委托人签署的《授权委托书》、受委托人的个人身份证。出席会议所发生的费用自理。参加会议的股东或股东代表须于 2014年5月20日前通过电话或传真、电子邮件、信函等形式到公司登记。
2、会议联系电话及传真:0756-6298938、8822988。
3、联系地址(会议地址):珠海市香洲区湾仔华美路2号(邮政编码519030)。
4、联系人:黎小姐(电子邮箱:lili@wasen.com.cn)
5、股东合资格议案是指在股权登记日持有3%及以上股份的股东 (股东联合体)在股权登记日通过公司董事会交由本次股东大会审议的书面议案。

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司董事会

二O一四年四月二十三日

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