企 业 公 告

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

2017年度股东大会资料汇编

(征求意见稿)

 

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司2017年度股东大会

大会主席团名单

(董事会八届23次会议通过)

 

执 行 主 席:陈武钦

主席团成员:陈武钦  彭 生  叶 洪  官永锋  黄年

 

 

 

 

大会秘书处成员

(董事会八届23次会议通过)

秘书长:黄 年

   员:黄 年  陈素琼  严雪清  杨诗敏  钟慧仪 钟芷芳

 

 

 

 

 

2017523


    

1、大会会议议程…………………………………………………1

2、大会筹备工作报告…………………………………………2-3

3大会议事规则…………………………………………………3-4

 4、监票人员、计票人员推荐名单…………………………………4-5

5、董事会工作报告……………………………………………5-10

    6、监事会工作报告……………………………………………11-12

    72016年工作报告………………………13-18

    82016年度财务状况报告……………………………………19-22

    9、召开会议公告………………………………………………22-23

    10、议案表决票………………………………………………24

   

   


珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

2017年度股东大会议程

 

一、会议时间:2017523日(星期二)9时,会期约半天。

二、会议地址:珠海市香洲区湾仔华美路2B座展厅

三、会议召集:珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司第八届董事会

四、会议主持:陈武钦

五、与会人员:股东或股东代表;董事会成员、监事会成员、公司部门副经理及以上管理人员、职工代表;公司常年法律顾问律师。

六、会议内容

㈠听取大会筹备情况报告。

㈡听取并通过《大会议事规则》、《监票员、计票员名单》。

㈢听取《2016-2017年度董事会工作报告》、《2016-2017年度监事会工作报告》、《2016年经营工作报告》、《2016年度财务状况报告》。

㈣审议报告(质询问答),表决以上报告。

㈤统计、公布表决结果。

㈥宣读法律意见。

㈦会议结束,与会人员签署有关文件。

注:股东签到自238:30开始。

 

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

2017年度股东大会筹备工作报告

 

公司第八届董事会于2017414日召开第22次会议,会议原则通过了2017年度股东大会召开的决议,并及时将召开股东大会的决议在公司网页做了公告。

公司第八届董事会于201741422次会议,会议决定本年度股东大会定于2017523日(星期二)上午9时在本公司召开,确定本次大会的主要议题为:1、审议批准董事会、监事会年度工作报告;2、审议批准2016年经营及财务报吿;会议布置了股东大会的相关准备工作。

2017515日八届董事会召开第二十三次会议,会议审议并原则同意将上述报告提交年度股东大会审议表决。会议决定了本次股东大会主席团执行名单、执行主席名单以及各个报告的报告人选、出席股东会的其他管理人员、公司常年法律顾问人员以及会务工作人员人选,会议也推荐了监票员、计票员名单。

公司于2017422日分别在《南方日报》、《珠海特区报》、《淄博日报》刊登股东大会召开公告,同日在公司网页、公司宣传栏上发布召开2017年度股东大会的公告及会议内容。2017515日在《珠海特区报》再次刊登召开股东大会公告。

本次股东大会由董事会召集和主持。本会议年度中,董事会共接到股东现场或来电咨询80多人次,主要了解公司经营及发展、股票及流通、利润与分红的情况;公告至今天,未收到其他              代表3%及以上股份的股东提案。公告中的“其他事项”无内容可列入本次会议。

本年度股东大会各项工作就绪,可以按时召开。

 

 

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

2017年度股东大会议事规则

 

为了维护股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据证监公司字[2000]53号“上市公司股东大会规范意见”的精神,制定如下议事规则:

一、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会在股东大会召开的过程中,应当以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序为原则,认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东利益,不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东大会设“股东发言及股东提问”议程,股东要求在大会发言,应征得主持人同意。发言的人数一般以十人为限,超过十人时,取持股前十位的股东,发言顺序按持股数多的在先。大会表决时将不进行大会发言。

五、股东大会发言由大会主持人指名后到指定的位置进行发言,内容应围绕股东大会的主要议题,每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、公司相关人员应当认真、有针对性地回答股东提出的问题。回答问题的时间不超过五分钟,总体发言时间按大会实际进程安排。

七、本次股东大会需通过的事项,采用记名投票表决的方式进行。大会设计票组和监票组,具体的计票人选和监票人选由大会主席团提出,大会审议通过。

八、股东应服从大会工作人员的安排,共同维护好股东大会的秩序和安全。

九、股东提问、大会表决情况、律师法律意见记入会议记录。会议记录由会议秘书处执行。

 

监票员、计票员推荐名单

 

根据年度股东大会会议表决需要,董事会八届23次会议提名珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司2017年股东大会监票、计票人员推荐名单,所有推荐名单人员不是股东、也不是董(监)事成员,与本次表决没有直接冲突。名单如下:

一、 监票组成员 

总监票员:杨平     监票员:杨诗敏、卫雄友

二、计票组成员 

吴少英、严雪清、钟芷芳

请会议审议。

 

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

董事会年度工作报告

(2016.9-2017.5)

 

尊敬的各位股东、股东代表:

受委托,我代表珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会向大会报告2016929日至2017523日工作年度董事会的工作及未来的工作规划。请会议审议。

一、董事会及董事成员工作分工情况

第八届董事会成员在本报告年度内共有5名,各位董事分工为:董事长陈武钦同志兼任集团总经理,主持集团本部的日常工作;副董事长彭生同志任华光公司董事长,主持华光公司的日常工作;董事叶洪同志任华光公司总经理、物业公司法人代表,负责华光经营工作;董事官永锋同志任集团综合事务办公室主任;董事黄年同志任集团行政办公室主任。董事成员没持有公司股票,也没间接持有公司股份。

二、董事会工作及治理理念

董事会以董事会会议的形式履行职责,本工作年度召开董事会会议6次(各次会议纪要现场备阅)。过去的一个年度,董事会遵循勤勉尽职的精神,认真履行职责,在围绕集团公司目前“城市更新、清产核资、债务处理、安全发展”的工作目标和工作核心上做了以下有突破性、阶段性的进展工作:

1、继续做好供给侧结构改革工作,平稳分流职工,较好地止住资金流失,有效控制经营风险。本报告期内参与自愿离职计划而分流的职工共3人,支付离职补偿金64018.09元。

2华光金融债务的应急处置,在上级的大力支持下妥善解决了金融债务危机的爆发,为城市更新和资产盘活赢得了时间和空间。

3、坚持依法和授权原则、寻求公司权益最大化,有序启动城市更新。基于公司历史长久,债权债务复杂,利益诉求突出,而土地房屋资源产权不清的事实,在启动城市更新工作中,董事会坚持依法渐进、严格程序,一方面,把握城市更新的而工作程序,按照珠海市城市更新的政策和工作规程推进城市更新事项;一方面,把握董事会的授权程度和工作内容,在符合国有资产管理体系下,履行公众型股份公司的决策程序。希望有效的组织和筹划达到城市更新后公司价值的最大化。

4开展创新产业的前期研究。在城市更新的大机遇、大环境下,探索在新环境下濠庄娱乐hz6888产业发展之路,并将产业定位融入城市更新规划中

5、多方探索股票流通、股票收据处理以及资本运作的可能性。鉴于当前国家证券管理不断完善,而公司股票公开交易的可能性也难以在近期内实现,公司股东分布广泛,持股数量多少不一,而部分持股股东对多年持股未有利益意见较大,建议在公司能力范围内按照公司评估值回收部分股票,并授权董事会处置。

三、股票及股票管理

公司总股本 102,762,000 元,折合102,762,000 股。其中:发起人非流通股份57,277,000 股,公众流通股(股票)共45,485,000股。当前,公司股票的“托管”单位为“齐鲁股权托管交易中心”,股票托管代码为700048。已审核的“托管”股票共43,655,992股,具体事项可以登录“齐鲁股权托管交易中心”网页浏览。2014122日公司已依珠海市金融工作局、广东省证监局的通知,向监管部门提交了要求将公司纳入股东人数超过200人的股份有限公司非上市公众公司监管工作的申请,探求股份(股票)公开流通的可能,但由于主业及历史债务等原因,公司目前仍未能达到股票流通的基本条件。

四、园区“城市更新”的进展

濠庄娱乐网址公司作为本项目中最大面积建筑物和土地的单位个体,启动城市更新将涉及部分房屋权属瑕疵的解决、股东(含国有股股份)权益的保障、职工安置和产业发展、债务的解决等问题。城市更新必引起社会股东(涉及全国各地约1.7万户)的普遍关注,又涉及国有资产的保值增值,且当前公司的生产经营场所也在本项目范围内,因此,项目的推进具有典型的复杂性以及经济、社会的风险性。积极稳妥推进城市更新,维护股东、职工的合理权益,确保依法、有序、共享和社会稳定是濠庄娱乐网址公司城市更新的基本理念。当前,项目进展情况如下:

1、同华发中磊签定筹集资金(开展清产核资)的协议

   为推进清产核资工作的进行,经与城市更新项目合作方珠海华发中磊置业有限公司协商,向其筹集150万元无息借款来进行濠庄娱乐网址清产核资项目。现对方已同意并在签定协议后支付此费用。

2、同华发中磊签定空置物业转接协议

为推动城市更新项目的进行,濠庄娱乐网址已停止华光光盘的生产并逐渐收回到期物业。为保障公司空置物业的收益不因改造项目而受损,经与华发中磊公司多轮协商,对方同意转接所有空置物业的承租。

3、今年全力启动清产核资工作,主要核查土地来源、核查我公司建筑物形成情况,包括已建但未完工、提前拆除、已报建但未建的建筑物面积、核查濠庄娱乐网址原用地红线内土地使用权(即已办理房产证中土地使用情况)。经过细致的有序进行,该工作已取得很大进展,已基本摸清家底。

4、对历史债务进行了有序的谈判,计划成立清产核资小组,由审计、法务、上级监督机构、公司管理层等进行组成。

5、华发对项目范围内建筑物、红线周边建筑物的测绘工作已基本完成并已把测绘结果交由濠庄娱乐网址公司核对。

6、开展“摸清家底”、“界定权属”、“核算经济”、“规划发展”、“框定风险”的各项工作。今年以来,已制定专项的例会制度,进行细致分工协作,对清产核资的各项工作由专人跟进,每周汇报研讨解决,现已做了大量详实的工作,取得了很大进展。

五、其他重大事项报告

为全面了解公司的情况,现将公司的特别事项报告如下:

㈠法律顾问服务单位  公司常年法律顾问为广东友邦方达律师事务所李丽英律师。

㈡财务审计服务单位  2016年度公司财务审计服务单位为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所。

(三)用工风险突出,濠庄娱乐hz6888抗击风险能力低

当前,职工工薪待遇偏低与濠庄娱乐hz6888效益低下的矛盾更加突出,地方最低工资标准和社保缴费基数的大幅提高给濠庄娱乐hz6888人力成本带来更大的挑战。

(四)产业可持续发展的风险

2016财务年度集团合并营业收入为622.8万元,比去年同期减少31.29万元;利润总额为-53.22万元;集团全年上缴税费86.13万元;经营性现金净增加90万元,其中:集团本部物业出租及水电净收入为278.93万元,比去年同期增加2.65万元;上缴税金共58万元;利润总额为51.9万元,经营性现金净增加41.07万元。华光公司光盘业务收入(不含增值税)271.94万元,租金收入22.08万元,光盘业务收入比去年同期减少89.98万元。全年上缴税费16.97万元。利润总额为-132.86万元,经营性现金净额-33.53万元。物业公司物业收入为184.98万元,比去年增加4.86万元,上缴税金11.2万元;利润总额为18.94万元,经营性现金净增加23.39万元。产能过剩,经营成本上升、市场服务价格下滑的势头依然明显,产业持续性经营的矛盾突出。当前,外围实体经济乱花迷眼,但公司所处地理环境正在日新月异变化,未来与发展充满变数,公司必须抓住区域发展的机遇,坚持创新创业的理念,突出城市更新,谋划转型发展。过去股东会年度里,董事会按照有关法律法规和公司章程的规定,参照上市公司治理规范的内部控制体系,形成了以《公司章程》为基础的内控制度体系和以股东大会、董事会、监事会为主体的较为完善的法人治理结构和信息披露制度。面对变化的环境,董事会和经营班子勤恳敬业,带领全体职工共同努力,克服了各种困难,坚持股份公司的运作体制,维持了公司基本稳定和生存。

以上报告,请会议审议。谢谢!

                                                                                  2017523

 

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

年度监事会工作报告

2016.-2017

尊敬的各位股东、股东代表:

我代表公司本届监事会,向大会报告20169月至20175月年度监事会工作情况。

本年度公司监事会在公司股东、董事会、全体员工的支持、协助下,规范运作,认真履行《公司法》、《公司章程》所赋予的职责,坚持诚信、勤勉、尽责,充分发挥监事会在公司治理、公司规范运作、维护股东权益等诸方面的重要作用。

一、公司监事会日常工作情况

(一)公司监事会在报告期内共召开三次会议:

1、公司监事会于20161014日在濠庄娱乐网址办公楼三楼会议室开会,对第八届监事会工作进行分工。经会议讨论,决定由新当选监事卢俊同志负责华光公司的监察工作,联系华光公司;陈素琼同志负责物业公司的监察工作,联系物业公司;徐兆震同志负责集团本部的监察工作,联系集团本部。

2、公司监事会于20161213日在濠庄娱乐网址办公楼三楼会议室开会,部署敬业廉洁谈话提醒活动。会议就爱岗敬业及党风廉洁围绕“两个责任”、“六大纪律”、“四个着力”开展公司在城市更新大环境下的监察工作,把监察工作落到实处,保障股东的合法权益。

3、公司监事会于2017328日在濠庄娱乐网址办公楼三楼会议室开会,讨论濠庄娱乐网址公司历史传承问题。会议认为濠庄娱乐网址公司有30多年历史,应借珠海特区研究会收集公司历史文物资料的机会,以时间为主线,做好濠庄娱乐网址历史文化传承珍贵资料的搜集整理。

(二)公司监事会监事长列席了公司董事会报告期内的各次会议,依法审议、鉴证、检查公司各项议案的讨论和决策,以及公司股东大会、公司董事会各项决议的执行情况。

二、公司监事会履行职责情况

1、监督公司董事、经理和其他中高级人员在执行职务时的合法性,保障公司的合法经营;

2、检查公司财务状况,确保公司的财产安全,降低公司的财务风险,维护公司及股东的合法权益;

3、时刻关注公司经营活动,检查公司重大投资决策以及执行股东会决议情况;

4、检查公司物品采购、工程项目招标制度执行情况;

5、检查公司劳动工资计划、集体合同、职工福利待遇,保障职工的合法权益。

三、公司监事会对公司下列事项发表独立意见

1、公司依法运作情况

1)公司治理结构中的股东大会、董事会,能够按照《公司法》、《公司章程》规定各司其职、各负其责,规范运作,公司各项决策程序合法有效。

2)公司董事、经理和其他中高级人员在执行公司职务时勤勉尽责,没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为。

  2、检查公司财务的情况

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计,公司2016年度财务报告真实地反映了公司的状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

  公司在报告期内未发生收购、出售资产等重大事项,未发现有内幕交易、损害股东权益的现象。

以上报告,请审议。

                                                                                                   2017523

 

 

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

2016年度工作总结及2017年工作计划

 

第一部分  2016年工作总结

2016年,公司坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,秉持爱岗敬业、廉洁从业,紧紧围绕“城市更新,清产核资,债务处理、安全发展”的这个中心工作,在全体职工的共同努力下,取得一定的成绩。现总结如下:

一、开展资源清查清理,推动片区城市更新。

2016年是启动湾仔海湾、海锋及濠庄娱乐网址片区城市更新项目的起步年,在以前期合作濠庄娱乐hz6888为项目主导城市更新工作的基础上,公司根据自身的实际情况,主要从两方面推动片区的城市更新工作:

㈠清查片区内房地产资源,为推动城市准备基础资料。

1、清查公司红线内建筑物面积、控制人/所有人、报建的情况、摸清存量建筑规模情况,提出瑕疵物业的初步处理建议。

2、清查土地资源情况,了解土地来源(征收)、用地性质、地块规模。

3、主动配合城市更新测绘工作,明确主张将2015年修复因历史毁损的建筑物纳入测绘范围。

4、结合城市更新测绘,主动提交历史拆建资料文件和已报建未施工资料,要求将已报未建面积纳入城市更新范围加以考虑。

㈡开展园区产业清退工作,为城市更新准备空间。

1、在明确空置物业由项目前期合作濠庄娱乐hz6888承租的前提下,对租赁期满物业做原则性清退,尽可能减少城市更新腾退房屋的难度。

2、以供给侧改革为动力,主动关停光盘业务的生产,为城市更新腾出空间。

二、积极开展自查自理的清查核资基础工作,主动推动历史债务危机的化解。

2016年公司以城市更新为契机,努力寻找历史未了事项的最佳解决办法,主要工作有:

㈠开展对21世纪初濠庄娱乐hz6888改制未了事项(或有事项)资料的整理翻查,按照一事一档建立的专项档案,并就涉及城市更新瑕疵物业的三个重大相关事项(磁带厂债务及建筑物、华网有关建筑物、两村有关建筑物及土地)聘请法律顾问提出法律咨询意见。一方面,公司就三个重大相关事项所涉及未了事项与当事方进行多次的接触沟通,一方面将法律意见汇报了控股股东和地方政府。

㈡主动作为,争取地方国资的支持,化解了债务危机,为城市更新和濠庄娱乐hz6888发展留出空间和时间。公司获悉由华光承担集团担保2016330日本息合计为3,939.15万元(其中:本金为1,247.00万元,累计利息为2,692.15万元) 的农业银行金融债务于2015128日转移到中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称广东信达),广东信达将于2016年第二季度通过公开拍卖,公司立即启动应急程序,组织专人跟踪,努力争取地方政府和国资部门的支持,经过几个月的努力,在各方的支持下,该资产包由香洲区国有濠庄娱乐hz6888通过优先渠道协商赎回。该资产包由国资濠庄娱乐hz6888赎回,避免了债务危机的发生。

三、坚持安全发展,着眼于光盘供给侧改革、物业管理服务、物业租赁的安全发展。

2016年光盘业务在市场疲软、成本不断上升、单价空间渠道狭窄的情况下,经营困境凸显,为保持现金流量,降低经营风险,在充分考虑下,在暂留光盘业务的前提下关停了光盘生产,平稳分流了职工14人,支付了离职补偿金827,759.72元,同时落实存量材料处置、机器设备维保、应收款项追收等配套工作。

㈡确实把控物业管理服务经营风险,深化经营服务,物业管理公司在保本经营的基础上,经营成效有较好的提高。

㈢结合城市更新工作,把控物业租赁风险,特别是处在安全生产、消防安全、污染及粉尘严厉管理的环境下,严格把好安全的入门关。

㈣在生产安全的同时,公司强调经济安全、财产安全、职工安全的大安全观,力创安全平稳发展环境。

四、依法依规开展公司日常运作,维护股份公司运作秩序。

㈠做好年度股东大会事宜及股东来访事务。公司于20169月顺利召开了年度股东大会。2016年全年共接待股东来电、来访30余次,并就股东关心问题做了沟通答复。

㈡启动清理香港迪奥公司、加拿大DBA相关业务工作。因华光业务萎缩,相应的业务窗口香港迪奥公司存在职能降低,并增加了经营成本以及管控风险,为此需尽快清理香港迪奥公司的相关业务及资金。跟踪清理香港迪奥公司以及加拿大DBA相关业务。  

㈢继续为离职职工补办社保提供方便,全年办理离职人员补办社保手续33人次。同时,开展离职空挂人员集体户口户籍清理工作,迁出集体户籍23人。

五、存在的问题和挑战。

总结过去一年,虽然在公司内部管理,濠庄娱乐hz6888改革,推动城市更新方面取得了一定的成绩,但还是面临一些问题,还是有一些不足,需要我们去改善,去努力提升。主要是以下几方面:

㈠信心不足。主业光盘生产关闭,部分人员对前途迷茫,表现出信心不足;区域城市更新预期和产业规管政策调整,物业退租对租金收入预期的降低,部分人产生了收入持续性期望的悲观。

㈡能力差异,压力感强。城市更新和历史事项的处理对当前经营管理班子的大多数来说是全新的领域,新知识和技能技巧陌生,特别在处理历史事项中时表现出突出的压力感。

㈢某些领域仍存在选择性执行和监督。囿于熟人环境,“好好先生”现象时有发生。

 

第二部分 2017年工作规划

2017年是一个充满未知和变化的关键时刻,机遇和挑战并存,也关系公司未来产业和发展。因此,在推进城市更新中务必规划先行,脚踏实地,创造性开拓工作,以阶段性成果为目标,为濠庄娱乐hz6888转型发展和资产保值增值做贡献。2017年的主要工作目标如下:

一、城市更新有突破、阶段性进展

紧紧围绕“城市更新”的工作核心做好清产核资的相关工作。合法合理妥善解决历史改制未了事项,为濠庄娱乐hz6888增值保值和片区城市更新扫清障碍并提供准备。主要工作要点为:整理土地来源及属性资料,了解、掌握城市更新中土地政策;核查建筑物情况(在建、已报建未完工、提前拆除等建筑物面积),了解掌握城市更新中房屋的安置补偿政策;瑕疵物业权属法定化。

二、债务处理有突破,债权得到进一步明确,债务解决有方案。

依照法定程序和法律实体开展濠庄娱乐hz6888清产核,全面摸清濠庄娱乐hz6888情况,通过有效的手段处理历史未了事项,力求濠庄娱乐hz6888沉淀资产得以盘活,潜在风险得以有效解决。

三、新产业规划有思路,股份管理有新突破。

以新常态下新经济发展作为新产业的规划出发点,结合周边未来发展的实际,探索产业转型和新布局,并将产业定位及早融入城市更新单元规划是当前城市更新中迫切要求,也具有现实意义。股份管理与产业规划的筹划具有同样的现实需要。

四、继续强化安全发展观。

继续强化安全发展观,保障濠庄娱乐hz6888经济和日常运作的平稳有序。

在做好上述工作的同时,2017年度公司将在项目更新改造前对公司历史及濠庄娱乐hz6888文化进行整理建档,做好濠庄娱乐hz6888历史文化传承工作。

时间在变,事务在变。只有抓住时机,共同努力,明天会更好!

 

2017228

 

 

附件一

珠海濠庄娱乐网址召开2017年度股东大会公告

 

本公司第八届董事会第22次会议决定,本年度股东大会定于2017523日(星期二)上午9时在濠庄娱乐网址工业园B栋召开,现将有关事项公告如下: 

一、会议时间:2017523日(星期二)上午9时,会期预计半天。

二、会议地点:珠海市湾仔华美路2号濠庄娱乐网址工业园。

三、会议内容:

1、审议表决2016-2017年度董事会工作报告、监事会工作报告;

2、审议表决2016年度公司生产经营及财务状况的报告;

四、出席会议人员:

1、本公司现任董事、监事、高中级经营管理人员;

 22017523日(股权登记日)登记在册的全体股东。

五、会议登记办法及注意事项:
       1
、符合上述条件的个人股东请持个人身份证、股票凭证,法人股股东持营业执照、法定代表人身份证明书及其个人身份证办理登记手续,委托他人代为出席的,还应提交委托人签署的《授权委托书》、受委托人的个人身份证。出席会议所发生的费用自理。参加会议的股东或股东代表须于2017520日前通过电话或传真、电子邮件、信函等形式到公司登记。

2、会议联系电话及传真:0756-8825298 8822988

3、联系地址(会议地址):珠海市香洲区湾仔华美路2(邮政编码519030)

4、联系人:黄先生(电子邮箱:154471037@qq.com  微信号:13702310718

5、股东合资格议案是指在股权登记日持有3%及以上股份的股东(股东联合体)在股权登记日通过公司董事会交由本次股东大会审议的书面议案。

 

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司董事会

            20170516

 

 

 

 

 

附件二:

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

2017年度股东大会议案表决票

股东名称

 

代表股份数

 

经办签名

 

议案(报告)名称

表决

1

2016-2017年度董事会工作报告

 

2

2016-2017年度监事会工作报告

 

3

2016年度经营工作及2017年工作规划

 

4

2016年度财务状况报告

 

说明:投票表决时,表决包括赞成、反对、弃权三种选项,股东根据自己的意愿在相应的议案中,填上其中一个表决选项。一个议案的表决只有一个选项,多填作废。

 

[ 关闭 ]
<友情连结> 北京云成激光唱盘有限公司/ 上海三克激光科技有限公司/ 北京华电德高科技有限责任公司/