企 业 公 告

2015年股东大会事项

决议公告


珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

2015年股东大会决议

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司(以下简称公司)2015年4月19日分别在《淄博日报》、《珠海特区报》以及公司网页和公布栏公告召开2015年度股东大会,大会如期于2014年5月19日在公司召开,大会由第七届董事长陈武钦主持。出席会议的股东(或股东代表)共有 14 人,代表股东15户, 代表 57,977,950 股, 占公司有表决权股份总数的 56.42 %。 公司第七届董事会董事、监事会监事、其他管理人员及职工代表、公司法律顾问广东友邦方达律师事务所律师参加了会议。 会议的召开符合法定程序和人数。 出席会议的股东(股东代表) 以记名表决的方式一致通过 《年度董事会工作报告(2014.5-2015.5)》、 《年度监事会工作报告(2014.5-2015.5)》、《2014年工作总结及2015年工作规划》、《2014年度财务状况报告》; 选举陈武钦、彭生、叶洪、官永锋、黎利为新一届(第八届)董事;选举徐兆震、曾庆彤、陈素琼为新一届(第八届)监事。根据公司章程规定,本次股东大会决议合法有效。


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二0一五年五月十九日

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