企 业 公 告

2014年股东大会事项

董事会工作报告


珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

董事会年度工作报告

(2013.5-2014.5)

尊敬的各位股东、股东代表:

受委托,我代表珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会向大会报告本工作年度(即2013年5月24日至2014年5月23日)董事会的工作及近期的工作计划。请审议。

一、董事会工作分工

报告期内第七届董事会5名成员除董事官永锋同志从2014年3月1日起不再兼任物业公司经理,调回集团综合办公室工作外,其他董事基本分工不变:董事长陈武钦同志兼任集团总经理,主持集团本部的日常工作;副董事长彭生同志兼任华光公司董事长,主持华光公司的日常工作;董事叶洪同志兼任华光公司总经理,负责华光经营工作;董事黎利同志兼任集团财务审计部经理。董事成员没有持公司股份(股票)。

二、董事会会议及公司治理理念

董事会依照公司章程和法律法规的规定以会议的形式认真履行职责,本工作年度召开董事会会议9次(各次会议纪要现场备阅)。过去一年,面对主业进一步深度萎缩且转型困难濠庄娱乐hz6888续存能力脆弱、处于执行阶段且没有饶让办法的巨额债务、资源开发进展缓慢、濠庄娱乐hz6888效益决定的员工待遇落差而产生的离心力及用工风险等重重困难,董事会以对股东、债权人及员工等各方面高度负责的态度,勤恳务实开展工作,确保公司在极端困难中保持平稳。主要工作重点如下:

1、坚持夹缝求生存理念,精细化管理、分块核算及推进预算管理和经营责任制。
2、坚持推进阳光管理、阳光商务,开展“问题主导,突破创新”专项民主管理活动;
3、加强债权债务管理,成立专门管理机构,平息债务风险,力求盘活历史债权;深入挖掘物业资源的经济性,增加资金流入。
4、开展“自愿离职计划”,主动减员,减轻用工风险;开展业务项目清理,主动收缩物业管理业务,降低经营风险。本报告期内参与自愿离职的中层管理人员2名,基层管理人员1名,支付离职经济补偿金共184,232.27元。
5、实施内部整顿和梳理,规范内部管理,完善监督管理机制;
6、积极寻求转型之路,多方探索股票、股票收据资本运作以及产业转型的可行性。

三、股票及股票管理

公司总股本 102,762,000 元,折合102,762,000 股。其中:发起人非流通股份57,277,000 股,流通股(股票)共45,485,000股。当前,公司股票的托管单位为“齐鲁股权托管交易中心”,股票托管代码为700048。托管股票可以在柜台交易,但交易前需办理股票代码卡的更新,交易手续费费用为0.02元/股,出让方须亲自到场。具体事项可以登录“齐鲁股权托管交易中心”网页浏览。

针对2013年股东大会后,有个别股票扩股收据持有人多次要求公司按票面原价退回本金以及为托管股票持有人要求明确股票管理的事项,董事会议研究决定:

1、按股票现行价0.1元/股的价位回收扩股收据,或按收据的股数与公司或工会置换股票。
2、未托管股票持有人维持自持自管股票,不必要做其他变动。

四、园区“三旧改造”的进展

公司2011年股东大会上审议通过了《关于实施“三旧改造”相关方案的议案》,拟启动对位于湾仔辖区内的土地及地上建筑物实施“三旧改造”,并授权公司董事会在珠海市“三旧改造”政策的基础上以招商的方式开展“三旧改造”工作,以利用珠海市的有关政策,使公司价值更大化。由于各种原因,对该项目政府仍没有实质性批复。

五、其他重大事项报告

为全面了解公司的情况,现将公司的特别事项报告如下:

㈠法律顾问及审计服务单位 公司常年法律顾问为珠海运胜律师事务所李祥琴、张丽娜律师。
㈡财务审计服务单位 2013年度公司财务审计服务单位为珠海德鸿会计师事务所有限公司。
㈢涉及诉讼事项 珠海中恒置业有限公司于2013年7月19日通过香洲区法院再次重新查封濠庄娱乐网址名下的全部房产及建筑物,查封了濠庄娱乐网址持有对外投资。查封时间自2013年7月19日至2015年7月18日
㈣历史改制未了事项
1、公司协助历史已关停并转濠庄娱乐hz6888的部分职工向公司提出协助补办社保要求,履行社会责任。
2、历史已改制的部分濠庄娱乐hz6888账务往来的询证被当事人拒签收。
㈤资源清查及跟进

本年度,董事会着力于公司沉淀资源的找寻和跟踪,组织专人对历史事项(特别是历史的开发房地产项目)的跟进和寻找,克服各种困难,集中大量人力和精力先后对“疑似横琴地块”、“中山项目”、“伦教项目”、“惠州项目”、“海南项目”等项目进行资料整理和上门跟踪,力求做到“摸上门、找上人、说上话”。有关跟进工作仍在进展中。

㈥用工风险突出,濠庄娱乐hz6888抗击风险能力低

当前,职工工薪待遇偏低的诉求与濠庄娱乐hz6888价值的矛盾尤为突出。由此也引发了物业公司原职工潘XX对物业公司提起了劳动仲裁。同时,员工意外(医疗)也是濠庄娱乐hz6888沉重的负担。

过去一年,在股东和地方政府的大力支持下,董事会和经营班子勤恳敬业,带领全体员工共同努力,在主业进一步萎缩的条件下,公司加强内部管理和控制,克服各种困难,维持了公司基本稳定和生存,有效保障股东的基本权益。

由于各种内外部因素,濠庄娱乐hz6888产业发展及转型问题、资产开发问题、债务问题没有得到有效解决,公司规模不断收缩,濠庄娱乐hz6888经营更加困难。我们将以股东殷切期望为最大工作动力,以忠实勤勉的态度竭尽全力保持公司的平稳并谋求突破。以上报告,请会议审议。谢谢!

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

董事会

二0一四年五月二十三日

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