企 业 公 告

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

2012年股东大会决议

 

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司(下称“公司”)于2012年4月28日在《淄博日报》、《珠海特区报》及公司网页上刊登了关于召开2012年股东大会的公告。2012年5月24日,公司2012年第一次股东大会于公司青年之家如期召开。会议由公司董事会召集,由董事长陈武钦主持。出席会议的股东(或股东的授权委托代理人)共5名,代表57,719,370股,占公司有表决权股份总数的56.17%。公司董事、监事、其他主要管理人员及职工代表出席了会议,公司法律顾问广东运胜律师事务所李祥琴律师、张丽娜律师参加了会议。会议的召开符合法定程序和人数。会议审议了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2011年度生产经营及财务状况的报告》三份报告;审议了《关于落实债务的议案》、《关于两台报废设备处理的议案》、《关于理顺濠庄娱乐网址物业管理有限公司股权的议案》三项议案。会议完成了董事会、监事会的换届选举。 
      根据表决结果,股东大会决议如下: 
      一、同意《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2011年度生产经营及财务状况的报告》; 
      二、同意《关于落实债务的议案》、《关于两台报废设备处理的议案》、《关于理顺濠庄娱乐网址物业管理有限公司股权的议案》; 
      三、同意陈武钦、彭生、叶洪、官永锋、黎利为第七届董事会董事; 
      四、同意徐兆震、曾庆彤、吕庆元为第七届监事会监事。 
      根据公司章程规定,本次股东大会决议事项及选举结果生效。

 

    

 

 

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二O一二年五月二十四日    

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