企 业 公 告

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司董事会

工 作 报 告

 

尊敬的各位股东、股东代表:

我代表公司第六届董事会向大会报告本工作年度(即2011年5月17日至2012年5月24日)董事会的工作及近期的工作计划。请审议。
本报告年度,董事成员人员及人数没有变化,有关分工及兼职情况为:董事陈武钦任董事长,董事彭生为濠庄娱乐网址集团公司经营责任人,董事叶洪为华光唱片公司经营责任人,董事杨照忠为董事会秘书分管集团办公室工作,董事黎利为集团财务审计部经理。董事会顾问成员没有变化。 
      本报告年度,面对严峻的经营环境、沉重的债务兑现压力,董事会紧扣“产业发展及资产保值增值”两大目标,以“直面危机,接受考验,有所担当,挑战自我”的责任感,注重公司内部挖潜和执行力的构筑,不断检视修正内部制度,积极寻求改革创新与突破,通过不懈努力,解决了当期债的风险,稳住了公司的生存。董事会依照公司章程和法律法规的规定以会议的形式认真履行职责,年度召开董事会会议14次(具体见《珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司董事会年度工作情况》,现场备阅)。过去一年是责任年,也是执行力落实的一年,通过不断的努力,公司内部相对平稳,生产经营得到了持续,资源得到保护。 
本报告年度中,董事会的治理理念及主要工作如下: 
一、着力打造五大工程,明确经营管理方式,谋求公司的稳定 
      在主业成本升高,单位价格下滑,市场容量及竞争激烈的环境下,董事会客观分析,冷静应对,确立了“夹缝生存”“张弛有度”的经营思路。在存量资金萎缩和业务困境运行环境下,董事会所确立了“阳光商务工程”、“精细化管理工程”、“责任管理工程”、“濠庄娱乐hz6888文化工程”、“制度建设工程”等年度五项管理工程。并着力于推进开放式管理,着力于内部挖潜,全面灌输效益观和经济理念来应对经济困境。着力于经理班子能动性的发挥和责任的落实。 
二、积极应对历史债务问题,顺利化解到期金融债务危机 
      公司由历史遗留至今的债务标的庞大,且兑现压力越来越紧迫。从2011年5月份开始,公司的一个金融债权人因内部改革加紧了对我公司所欠其历史债务的催收,并已在其内部启动了诉讼程序。新诉讼将导致公司的查封和资产抵债,出现生产经营的中断和资源的贬值。董事会在谋求公司利益最大化及继续生存发展的前提下,争取了地方政府及大股东的大力支持和帮助,结合自身能力,有策略有步骤地与债权人做积极的沟通和协调,董事会的真诚和积极的态度赢得了债权人的充分谅解,达成了还本免息协议(具体见议案一,议案另行表决)。该问题的化解,使各方均获得较满意的结果,达成共赢的局面。 
三、继续深化改革, 强调责任感和执行力 
      为提高各公司管理效益,实现公司经营目标,本报告年度董事会着力于推进责任感的落实和执行力实施。首先是推进二级公司即华光公司及物业公司实体化经营,推动经营管理责任制落实,按照经济效益目标(折旧利息前利润)考核主要经营责任人;其次是试行改变管理人员效益工资与产量挂钩为与各实体公司折旧利息前利润挂钩的方法,强化了管理人员的责任意识和责任感。同时,推动个人福利性分配与考勤挂钩的办法,力求在有限的资金能发挥其更明显的作用,力求突破分配上的“大锅饭”。在强调责任感得同时,力求发挥监事会、工会的协调作用和执行力的监督功能。 
四、努力探索产业发展,寻求濠庄娱乐hz6888生存机会 
      基于主业在当前技术的环境和市场的实际,董事会一直在探索谋求产业发展的可能性,也尝试通过一些较为现实的实业来扩大集团的经济总量并解决老员工的转产出路问题。过去一年,物业公司积极向外拓展,承接了洪湾国能-华网工业厂区、洪湾科力通工业厂区、香洲桃园小区、湾仔海鲜街及海味中心等4个外部单位的物业管理服务,实现物业从内向发展的第一步,但拓展中也出现了经济效益滑坡的矛盾。在其他相关行业也进行多方面了解和接触,但基于当前技术、资金和环境,产业的发展仍处在探索阶段。 
自2012年以来,物业公司在深化内部管理,收缩经营阵线,逐渐止住了经济滑坡的局面。 
      光盘业务的市场形势与自身机制的矛盾尤为突出,光盘业务作为当前集团主业将面临抉择的考验。 
五、继续推动“三旧改造”工作,慎重处理历史问题 
      政府主导的“三旧改造”工作是解决公司目前所有困难的一个有效途径,董事会关注及支持海锋村、海湾村及濠庄娱乐网址公司片区(以下简称片区)“三旧改造”工作协调小组推进片区的“三旧改造”工作,并配合片区进行了改造范围内全部现状土地及建筑物测绘工作。根据测绘结果,董事会基本理清了片区范围内公司掌握的土地及建筑物状况,并将相关统计资料提交街道旧改办有关部门。董事会也同时认识到,启动“三旧改造”工程,必然触动历史的诸方面问题,必须综合权衡来实现公司价值和历史问题的稳妥解决。“三旧改造”工程是个跨时长,价值复杂的系统工程,启动“三旧改造”必须与公司的发展结合起来,不仅要解决债的问题,还要解决股东的实际,也要解决公司的发展问题。

回顾本届董事会三年以来的工作,董事会紧紧抓住“平稳和谐”、“责任和执行力”、“内部挖潜”、“规范运作”四个主题,谨慎、认真、积极、负责地履职。“平稳和谐”既是公司内部内源性管理的需求,也是外部生存环境的必须,过去三年,基本达到内源性的相对和谐和公司的基本平稳;“责任和执行力”强调了当前公司的实际情况,管理者是一种责任,不是待遇和享受,管理者自缩薪水报酬,在岗位调整中自降身份。比较公司过去的辉煌和当今的困难,要让公司继续生存发展,经营管理者必须有强烈的责任感和执行力去谋求创新和突破。“内部挖潜”强调资源的开发和管理效能,要以经济这个中心,在外拓困境中发挥内在的价值。“规范运作”强调股份公司中的运作机制,董事会明确而且规范自身的运作模式,包括按时召开股东大会、公司信息的披露、经理班子与监事会的运作,过去三年,通过规范化运作,得到山东淄博市政府证券办的肯定,也化解了一些股东和职工的疑虑,取得一定的成效。过去三年,董事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,围绕公司目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以公司的生存发展为己任,在规范管理、开拓市场、创新理念中努力工作,有效地维护公司和股东的利益。 
      本届董事会以高度的责任感解决园区的抢建抢搭等挤占公司土地资源的行为,维护法人资产的完整性。积极稳妥处理债务人的权益,为维护公司的基本运作,筹集资金履付债务403万元。 
      基于当前的技术和经济环境和公司的实际情况,公司面临的困难依然艰巨,外部职工收入不断增加和物价高涨造成公司职工收入期望的差异的矛盾日益突出,公司的经营价值与持续经营的矛盾也日益明显。今天我们召开股东大会,不仅要审议过去一年的工作,共商公司大事,也要审议本届董事会、监事会、经理班子工作和公司过去三年的整体工作。本届(第六届)董事会、监事会、经理班子任期将于本次会议后届满,本次大会将进行董事会、监事会换届选举。 
为全面了解公司的情况,现将公司的特别事项报告如下: 
一、法律顾问及审计服务单位 
      公司的常年法律顾问为珠海运胜律师事务所,顾问律师为李祥琴、张丽娜。 
      公司2011财务年度审计服务单位为珠海德鸿会计师事务所有限公司。 
二、公司涉及诉讼事项 
 (一)关于原中行(后转信达)金融债务的变动情况 
      2011年1月24日珠海星河投资顾问有限公司通知本公司已将其持有的债权的义务及权利全部转让给了珠海市中恒置业有限公司,2011年6月28日通过珠海市香洲区人民法院重新查封本公司名下的土地及建筑物、继续冻结本公司持有的股权、继续查封珠海华光镭射唱片有限公司名下生产设备。2011年8月17日珠海市香洲区人民法院裁定变更珠海市中恒置业有限公司享受和继受珠海星河投资顾问有限公司该债权的权利义务。 
(二)关于格力股息的变动情况 
      2011年6月8日中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行(以下简称南湾支行)向珠海中院呈交了《关于立即划付198万元执行款的申请报告》,要求珠海中院将该股息款198万元划付给该行,2011年6月22日珠海中院不予支持的裁定。南湾支行于2011年8月4日向广东省高级人民法院提出复议。广东省高级人民法院于2011年10月20日裁定撤销珠海市中级人民法院裁定,同时要求珠海市中级人民法院重新审查处理南湾支行关于划付股息款198万元的请求。现该案尚未重新开庭审理。 
      2012年3月31日,珠海市中恒置业有限公司对中国农业银行股份有限公司珠海市南湾支行申请执行本公司及珠海华光镭射唱片有限公司一案向珠海市中级人民法院提出书面异议申请,珠海中院已立案受理,并于2012年5月9日开庭审理,公司积极参与应诉,该案件仍在审理中,尚未作出裁决。 
(三)关于农行债务的执行情况 
      2011年7月27日香洲区人民法院南湾庭应农行南湾支行的申请查封了华光公司两条为农行借款提供担保的生产线。 
三、信访及咨询工作: 
      2011年6月至今年5月21日,接到股东来访、来电共12批次。咨询及了解的主要问题是公司的现状及发展计划和股票流通及分红。 
      以上报告,请会议审议。

 

    

 

 

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司董事会

董事长  陈武钦                          

二O一二年五月二十四日 

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