企 业 公 告

2014年股东大会事项

决议公告


珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

2014年股东大会决议

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司(以下简称公司)2014年4月23日分别在《淄博日报》、《珠海特区报》以及公司网页和公布栏公告召开2014年度股东大会,大会如期于2014年5月23日在公司召开,大会由董事长陈武钦主持。出席会议的股东(或股东代表)共有 5 人,代表股东6户,代表 57,692,880 股,占公司有表决权股份总数的 56.14 %。公司董事、监事、其他管理人员及职工代表、公司法律顾问广东运胜律师事务所律师参加了会议。会议的召开符合法定程序和人数。出席会议的股东(股东代表)以记名表决的方式一致通过《年度董事会工作报告(2013.5-2014.5)》、《年度监事会工作报告(2013.5-2014.5)》、《2013年经营工作及2014年规划报告》、《2013年度财务状况报告》、《关于同意吕庆元同志辞去监事职务的报告》。根据公司章程规定,本次股东大会决议合法有效。

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二0一四年五月二十三日

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