企 业 公 告

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

年度监事会工作报告

(2015.-2016)

尊敬的各位股东、股东代表:

我代表公司本届监事会,向大会报告2015年5月至2016年9月年度监事会工作情况。

本年度公司监事会在公司股东、董事会、全体员工的支持、协助下,规范运作,认真履行《公司法》、《公司章程》所赋予的职责,坚持诚信、勤勉、尽责,充分发挥监事会在公司治理、公司规范运作、维护股东权益等诸方面的重要作用。

一、公司监事会日常工作情况

(一)公司监事会在报告期内共召开四次会议:

1、公司监事会于2015年5月19日在濠庄娱乐网址办公楼三楼会议室开会,选举第八届监事会监事长及工作分工。会议经选举和讨论,决定曾庆彤同志负责华光公司的监察工作,联系华光公司;陈素琼同志负责物业公司的监察工作,联系物业公司;徐兆震同志负责集团本部的监察工作,联系集团本部;并选举徐兆震同志为第八届监事会监事长。

2、公司监事会于2015年12月26日在濠庄娱乐网址办公楼三楼会议室开会,讨论公司在城市更新大环境下的监察工作。会议决定:与会监事加强学习,熟悉城市更新相关法律法规,把监察工作落到实处,保障股东的合法权益。

3、公司监事会于2016年7月19日在濠庄娱乐网址办公楼三楼会议室开会,讨论华光公司深度收缩方案。会议决定:支持华光公司深度收缩方案的推行,要求做好员工的思想工作,在保障股东和员工合法权益的前提下开展工作。

4. 公司监事会于2016年8月10日在濠庄娱乐网址办公楼三楼会议室开会,讨论曾庆彤同志辞去监事职务问题。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事的认真讨论和研究,一致同意曾庆彤同志辞去濠庄娱乐网址(光)公司第八届监事会监事职务,待本次股东大会批准及补选。

(二)公司监事会监事长列席了公司董事会报告期内的各次会议,依法审议、鉴证、检查公司各项议案的讨论和决策,以及公司股东大会、公司董事会各项决议的执行情况。

二、公司监事会履行职责情况

1、监督公司董事、经理和其他中高级人员在执行职务时的合法性,保障公司的合法经营;

2、检查公司财务状况,确保公司的财产安全,降低公司的财务风险,维护公司及股东的合法权益;

3、时刻关注公司经营活动,检查公司重大投资决策以及执行股东会决议情况;

4、检查公司物品采购、工程项目招标制度执行情况;

5、检查公司劳动工资计划、集体合同、职工福利待遇,保障职工的合法权益。

三、公司监事会对公司下列事项发表独立意见

1、公司依法运作情况

(1)公司治理结构中的股东大会、董事会、经理层,能够按照《公司法》、《公司章程》规定各司其职、各负其责,规范运作,公司各项决策程序合法有效。

(2)公司董事、经理和其他中高级人员在执行公司职务时勤勉尽责,没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计,公司2015年度财务报告真实地反映了公司的状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

公司在报告期内未发生收购、出售资产等重大事项,未发现有内幕交易、损害股东权益的现象。

以上报告,请审议。

 

第八届监事会

2016年9月28日

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