企 业 公 告

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司

2016年股东大会决议

珠海濠庄娱乐网址实业(集团)股份有限公司2016年股东大会于2016年9月28日在公司本部召开。出席本次会议股东(股东代表)共13名,共代表58105805股股份,占公司总股份的56.54 %。公司第八届董事会董事、监事会监事全体成员出席会议,公司常年法律顾问广东友邦方达律师事务所李丽英律师见证本次大会。大会按照既定的议程审议并表决了相关报告和议案,决议如下:

一、通过《珠海濠庄娱乐网址实业集团股份有限公司章程修订案》,同意按修改后的《珠海濠庄娱乐网址实业集团股份有限公司章程(2016年版)》向工商行政管理部门备案。

二、通过《2015-2016年度董事会工作报告》、《2015-2016年度监事会工作报告》、《2015年度经营工作及2016年工作规划》、《2015年财务状况报告》。同意坚持“ 创新、协调、绿色、开放、共享”的总体发展理念,突出供给侧结构性改革,加快“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”改革,着力于城市更新,推进濠庄娱乐hz6888转型。

三、通过《第八届董事、监事成员第一次异动的议案》。同意黎利同志辞去董事职务,补选黄年同志为第八届董事会董事;同意曾庆彤同志辞去监事职务,补选卢俊同志为第八届监事会监事。同意将相关人员的变动按程序向工商行政管理部门办理备案。

四、通过《迪奥濠庄娱乐hz6888有限公司(香港)结业清算议案》,同意按规定程序办理清算。

五、通过《濠庄娱乐hz6888清产核资方案及经费预算议案》。

[ 关闭 ]
<友情连结> 北京云成激光唱盘有限公司/ 上海三克激光科技有限公司/ 北京华电德高科技有限责任公司/